Das US-Justizministerium (DOJ) macht Jagd auf mögliche Steuerhinterzieher. Dabei gerät auch der Schweizer Finanzplatz erneut unter Beschuss. Die US-Behörde verdächtigt die Trident Trust Group (TT Group), Steuern vor dem Fiskus zu verstecken.
Ins Kreuzfeuer der US-Justiz sind unter anderem auch die Trident Corporate Services AG und Trident Trust (Switzerland) AG geraten, beides Schweizer Unternehmen, die der TT Group angehören.
Die US-Justiz will die Firmen, die für reiche Kunden im Bereich Vermögenverwaltung in Zürich und Genf tätig sind, genauer unter die Lupe nehmen. Dies geht aus einem John-Doe-Summons-Antrag hervor.
Das DOJ beantragte am 17. Dezember 2024 bei einem Bundesgericht in New York, Zugang zu den Daten von sieben «Korrespondenzbanken» der TT Group zu gewähren.
Konkret will das DOJ US-Steuerzahler ausfindig machen, die zwischen 2014 und 2023 die Dienste der TT Group in Anspruch genommen haben.
Neben den Bankdaten sollen zudem Fedex-, DHL- und UPS-Sendungen untersucht werden, von denen die TT Group respektive deren Kunden Gebrauch machten.
Brisant: Unter den Korrespondenzbanken der TT Group ist auch die UBS AG aufgelistet. Die US-Behörden verlangen von der Schweizer Bank, entsprechende Kundendaten preiszugeben. Damit bringen die USA die Schweizer «Megabank», deren Kundendaten bereits 2009 einst in den USA landeten, erneut arg in Bedrängnis.
Die Frage stellt sich: Wird die UBS mit den US-Behörden kooperieren und Kunden ans Messer der US-Justiz liefern? «Wir kommentieren diese Sache nicht», sagt UBS-Mediensprecherin Simone Meier auf Anfrage der Weltwoche.
Sogenannte John-Doe-Summons-Anträge» setzen die USA als Waffe ein, um an Informationen über eine bestimmte Klasse von Verdächtigen zu gelangen, deren Namen nicht bekannt sind.
John-Doe-Summons-Anträge kamen in der Vergangenheit wiederholt zum Zuge. So etwa auch im Zusammenhang mit dem Steuerstreit ab 2012 mit der Schweizer Bank Wegelin & Co., an deren Kundendaten die US-Behörden ebenfalls gelangten.
Das DOJ begründet ihr Vorgehen heute damit, dass Kunden der TT Group es versäumt hätten, der US-Steuerbehörde IRS «ihre ausländischen Bankkonten, Vermögenswerte und Unternehmen offenzulegen».
Auf Anfrage der Weltwoche entgegnete ein Sprecher der TT Group: «Trident Trust informiert proaktiv die zuständigen Behörden, wenn Compliance-Prozesse Anlass zu Bedenken geben.» Bestehende Verpflichtungen wie den automatischen Informationsaustausch, einschliesslich Fatca und CRS, halte das Unternehmen ein.
von irgendwo sagt: "Die Verlagerung des AHV-Vermögens von der altehrwürdigen UBS zur Münchner Tochter der US-Bank State Street ist mehr als nur ein finanzieller Schachzug – sie ist ein Paradebeispiel für die Entmündigung der Schweizer Souveränität im globalisierten Finanzkarussell. Am Ende bleibt die Frage: Wann wacht der Bundesrat auf? Hoffentlich nicht erst, wenn der US-Finanzminister persönlich über die Zukunft unserer Altersvorsorge entscheidet."
https://de.rt.com/schweiz/230376-gahts-oei-no-schweizer-ahv/
Edmo sagt: Das US-Justizministerium führt einen erbitterten Krieg gegen die Schweiz. Seit vielen Jahren. Und es gibt keine Ruhe, solange wir noch ein funktionierendes Bankensystem in unserem Land haben. So wie Russland mit dem Wirtschaftskrieg zerstört werden soll, steht auch die Zerstörung unseres Landes ganz oben auf der to-do-list amerikanischer Verbrecher im Dienste des Staates.
Selene sagt: DAS nennt sich gem. Bern 'Freunde'.Die USA und EU sind unsere grössten Feinde,und unsere Feiglinge kriechen ihnen in den Hintern,nein,sie geben den USA noch unser AHV-Geld zur Verwaltung!Ein Musterstück an Blödheit.Die USA hat somit die CH voll in der Hand,so dass unsere Kriecher eh alles abnicken.So unbeschreiblich einfältig kann nur ein Land sein,die Schweiz mit ihren Verrätern in der Regierung.Bei uns regieren die USA+EU und zerstören uns langsam,aber sicher dank der Berner Kriecher! 09:54
oazu sagt: Mit unserer rückgratlosen, gefallsüchtigen FDP BRin Keller-Sutter wird das Ausliefern der UBS-Kunden mit Drehen des Absatzes passieren. Als brave Wirtshaustochter fährt die bei kleinster Forderung von "Grossen" aus USA vor Schreck zusammen und stielt sich mit "ich war's nicht"-Reaktion aus jeglicher Verantwortung und wird sich Verdutzte spielend gleich auf Seite der "Grossen" schlagen, aus Furcht vor "Schimpfis" von denen. Vor Klein auf gelerntes Verhalten kann die nicht abstreichen.
moema sagt: Glaubt der Kunde, sein Geld ist sicher bei der UBS, hat er sich getäuscht. US-Gesetze stehen scheinbar über schweizerischen Recht! Ein eilig gestricktes US-Gesetz zum Nutzen der USA und zum Schaden der UBS ist das perfekte Diebeswerkzeug. Dann ist dein UBS Konto konfisziert und leer.
GaSt sagt: Und was genau ist falsch daran, dass ein Land mit allen geeigneten Mitteln die Steuerhinterziehung bekämpft. Die Schweiz sollte da auch mehr tun.
ma-gavte-la-nata sagt: Sie mischen staatliche und private Interessen durcheinander. Das sollten zwei paar Schuhe sein.
Wenn staatliche und private Einzelinteressen nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind, nennt sich das "totalitärer Staat". Das ist die Definition.
GaSt sagt: Ihr Staatsverständnis bedarf dringend einer Nachhilfe. Es gibt gute Bücher zum Thema.
oazu sagt: Mit unserem im Musterschülertum stehen gebliebener FDP BR Cassis haben US-Erpresser leichtes Spiel sich zu holen was ihnen beliebt. Der gibt aus Furcht vor Tadel, Strafaufgaben oder schlechten Zeugnisnoten zu jeder Zeit zu allen Forderungen nachgeben oder diese schon strebsam bei nur Hauch von Andeutung vorerfüllen, um möglichst als Musterschüler dazustehen. Der ging gleich nach Arztausbildung jeder Verantwortung mit Patienten aus Wege und rettete sich ins graue Maus-Dasein ins Kantonsbeamtentum
Ja - ab auf den Bürostuhl - ja keine Verantwortung für Patienten. Schwächling!
kustodies sagt: Als die Zerstörung der CS ausgeführt war, musste man davon ausgehen, dass die UBS als Nächste dran ist. Die USA werden keine Ruhe geben, bis auch die letzte Grossbank in Europa entweder zerstört oder unter ihrer Kontrolle steht.
otto motor sagt: ich denke, hier ist alles schon in trockenen Tüchern aus Sicht EU und USA; man schaue nur auf den neuen internet look der UBS; eine international operierende Bank mit zufälligem Sitz in der CH; alle nicht CH-Kunden werden nicht entsprechend dem CH-Bankengeheimnis behandelt; volle Transparenz für deren Steuerbehörden; meine Vermutung ist sogar, dass der Ccredit Lyonnais Zusammenbruch mit der superschnellen Übernahme der UBS ein Warnschuss der USA war im Falle von Nicht-Kooperation in Sachen …
bacchus sagt: Vermutlich sind jetzt die 40 Milliarden der AHV-Reserve in den USA eingetroffen und da möchte man sich jetzt bedienen können. Da wird nicht lange gefackelt wenn’s ums fremde Geld geht. Und jetzt müssen wir erschrecken und die Verantwortlichen sagen: Ui das haben wir nicht erwartet … oder so!
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Wir wollten schon lange die F36 ins Visier nehmen, die UBS hindert uns aber daran.
"Die Verlagerung des AHV-Vermögens von der altehrwürdigen UBS zur Münchner Tochter der US-Bank State Street ist mehr als nur ein finanzieller Schachzug – sie ist ein Paradebeispiel für die Entmündigung der Schweizer Souveränität im globalisierten Finanzkarussell. Am Ende bleibt die Frage: Wann wacht der Bundesrat auf? Hoffentlich nicht erst, wenn der US-Finanzminister persönlich über die Zukunft unserer Altersvorsorge entscheidet." https://de.rt.com/schweiz/230376-gahts-oei-no-schweizer-ahv/
Das US-Justizministerium führt einen erbitterten Krieg gegen die Schweiz. Seit vielen Jahren. Und es gibt keine Ruhe, solange wir noch ein funktionierendes Bankensystem in unserem Land haben. So wie Russland mit dem Wirtschaftskrieg zerstört werden soll, steht auch die Zerstörung unseres Landes ganz oben auf der to-do-list amerikanischer Verbrecher im Dienste des Staates.